Ahmedabad’da bulunan Shaishav’ın iki suç ortağının rolü ortaya çıktı
Bu miktarın Shaishav tarafından kötüye kullanıldığı iddia edildi Yetkililer, bunların ele geçirildiği sırada hükümetin cüzdanına aktarıldığını söyledi ” dedi sözcü
genel-8
Yetkililer, CBI’nin, çok uluslu bir şirketin dolandırıcılık departmanının üst düzey yöneticisi gibi davranan bir ABD vatandaşını aldattığı iddia edilen Ahmedabad merkezli bir adamdan 930 572 Ripple ve 77 USDT buldu 000 $’dan fazla (yaklaşık 7 000 ABD Doları (yaklaşık 1,08 milyar Rupi) çektiği ve aynı parayı banka hesabına yatırdığı iddia edildi “Sanığın Ahmedabad’daki tesislerinde yapılan aramalar, sanığın kripto cüzdanlarından 939 dediler
Shaishav’ın, mağdurun güvenini kazanmak için 20 Eylül 2022 tarihli sahte bir mektubu e-postayla gönderdiği ve bunun ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından yayınlandığını iddia ettiği iddia ediliyor
Bağlı kuruluş bağlantıları otomatik olarak oluşturulabilir; ayrıntılar için etik bildirimimize bakın “Söz konusu teşvik uyarınca, mağdurun 30 Ağustos 2022 ile 9 Eylül 2022 arasındaki dönemde farklı tarihlerde banka hesaplarından 130 Mağduru, Amazon’daki hesabına vicdansız kişilerin eriştiğine ve sosyal güvenliğinin dört farklı eyaletten e-ticaret platformunda hesap açmak için kullanıldığına ikna ettiği iddia edildiAramalar sırasında CBI, Shaishav’ın e-cüzdanında 28 Bitcoin, 55 Ethereum, 25 “Ayrıca sanığın, mağduru banka hesaplarından nakit çekmeye ve bunu RockitCoin ATM Cüzdanına Bitcoin olarak yatırmaya teşvik ettiği ve aynı zamanda kendisine (mağdura) sahte bir şekilde bu hesabın banka tarafından açıldığı bilgisini veren bir QR kodu paylaştığı da iddia edildi 000 ABD Doları (yaklaşık) değerindeki Bitcoin, Ethereum, Ripple, USDT vb kripto para birimlerinin ve suçlayıcı materyallerin ele geçirilmesine ve ele geçirilmesine yol açtı